​존경하는 시민들에게:근년간, 위법분자들은 투자(자문)류 회사, 네트워크대출플랫폼, 문화전파회사, 과학기술네트워크회사를 통해 국가정책에 호응하고 실물기업의 발전을 지지하는 등을 앞세워 ‘투자, 재테크’의 명의로 높은 리자를 미끼로 던지거나 유명인사로 광고를 하고 공개매체에서 허위광고를 발표하며 거리에서 전단지를 배포하는 방식으로 허위선전을 하고 있다. 또는 친척, 친구의 ‘입소문’, ‘지인의 소개’ 방식으로 군중을 오도, 기만하고 공중자금을 위법으로 흡수하거나 지어는 사기치며 이로 인하여 적지 않은 주민들이 사기를 당하고 모금에 참여한 개인과 가정에 거대한 상해를 가했으며 전 주 경제, 금융 질서와 사회안정에 엄중한 영향을 끼치고 있다.
​경외 서버를 통해 웹사이트를 열고 다단계판매 조직의 골간성원으로부터 점차 아래 단계로 발전시킨 성원에 의거해 불법적으로 모금하는 활동을 경계해야 한다.
5월 15일은 열번째 전국 공안기관 경제범죄 타격 및 방지 선전의 날이다. 이날 주공안국과 주금융사업판공실에서는 50여개 단위(부문)과 함께 연길에서 불법모금 방지 및 금융령역 폭력배, 악세력 제거 대형 선전활동을 펼쳤다.
대상개발, 생태 환경보호 투자 등을 허울로 주식을 사게 한 후 배당금을 지불하거나 주식 보유 협의를 체결하는 방식의 불법모금활동을 조심해야 한다.
​2011년 3월, 구모는 공상영업허가증 등록을 변경하지 않은 상황에서 하남성의 모 투자담보유한회사의 실제 경영권을 피고인 송모에게 넘겨주었다. 그 후 송모는 이 회사를 실질적으로 지배했는데 국가 관련 감독관리부문의 비준을 거치지 않고 회사원들을 시켜 사회군중들에게 대대적인 홍보를 하는 한편 높은 리자를 미끼로 재테크 고객과 대출담보계약을 체결하고 불법자금을 흡수했다. 송모는 또 회사업무부 경리 두모더러 자신이 자리를 비운 사이 회사의 일상 경영업무를 총괄하게 하고 대출 신청 단위 및 개인들을 고찰한 후 대출업무를 취급해 리자 차액을 벌어들이도록 했다.
일전 국무원 판공청은 (이하 으로 략칭)을 인쇄발부했다. 은 ‘막힌 곳’을 소통하고 ‘아픈 곳’을 없애며 발전장애를 타파하고 시장기제를 건전히 하며 재택을 토대로, 사회구역을 의탁으로,기구를 보충으로 하고 의료자원과 양로자원을 서로 결부시키는 양로봉사체계를 지속적으로 보완하여 2022년에 이르러 사람마다 기본양로봉사를 향유하도록 확보하는 토대에서 로인들의 다양화, 다층차적 양로봉사 수요를 효과적으로 만족시켜 로인들과 그 자녀들의 획득감, 행복감, 안전감을 뚜렷히 제고하는 것을 목표로 여섯개 면의 28가지 구체적인 정책조치를 제기했다.
범죄 용의자 강모 등은 가짜 신분증으로 산동성 공상행정관리국에 투자(담보)유한회사와 투자유한회사를 등록한 후 위해시 문등구에 사무실을 설치하고 업무원을 양성했다. 강모는 두 회사의 명의를 걸고 높은 리자(년리자 8%~25%)를 지불해주겠다고 승낙하면서 위해시에서 대형선전, 선물증정 등 활동을 하고 ‘위해 석간신문’, ‘중산계급’ 등 매체에 광고를 냈으며 중개인에게 2~7%의 인센티브(提成)를 승낙하는 등 다양한 수단을 동원했다. 강모는 상기의 두 회사와 고객들이 대출협의를 체결하거나 투자담보유한회사에서 자체로 설계한 투자대출증명서를 제공하여 군중들의 적금을 대량 흡수했으며 전부 개인이 지배하며 써버렸다. 사건발생시 사기한 자금은 거의 탕진된 상태였다.
[북경=신화통신] 일전 국무원 판공청은 ‘양로봉사발전을 추진할데 관한 의견’(이하 ‘의견’으로 략칭)을 인쇄, 발부했다.
포두시 모 상업무역유한회사는 금융감독관리부문의 비준을 거치지 않고 융자채권을 발급하고 대출계약의 방식으로 2~5%에 달하는 월리식으로 군중들의 적금을 대량 흡수했으며 일정한 기한내 본금과 리자를 돌려준다고 승낙했다. 하지만 회사가 장기간의 부채경영으로 악성순환에 빠지게 되자 리사장 김모는 ‘성공한 기업가’의 이미지를 꾸며내기 위해 고급 승용차를 구매하고 여러 곳에서 협찬, 기증 등 활동을 벌리면서 자기 앞가림을 하는 데 돈을 뿌려댔다. 얼마 안돼 기업은 자금줄이 끊겼고 김모는 산더미처럼 쌓인 빚을 갚지 못하게 되자 스스로 불에 타 죽었다.
16일, 전 주 불법모금 방지 및 처리 사업 회의가 주정무중심에서 열렸다. 주당위 부서기이며 정법위원회 서기인 강방, 부주장이며 공안국 국장인 배개가 회의에 참석했다. 부주장 제귀권이 회의를 사회했다.
최근년간 일부 지역에서는 권익형교역, 대종상품교역 및 기타 표준화 계약교역에 종사하는 여러 교역장소의 설립을 비준했다. 이러한 교역장소는 규범화된 관리가 부족하여 법규를 어기는 문제가 두드러지고 일부 행위는 불법모금 혐의를 받는다.
첫째, 공개적으로 사회를 향해 선전하고 거짓 혹은 과장된 대상을 허울로 내세우며 본전 담보, 높은 수익, 낮은 문턱을 미끼로 삼아 불확정 대상을 향해 자금을 모은다. 둘째, 사모기구의 업무가 복잡해 주식투자, P2P 인터넷대출, 대중모금 등 업무를 동시적으로 취급하고 있는 데 이로 한 업무의 리스크(风险)가 다른 업무로 옮아가는 페단이 초래된다.불법모금 방지 처분 신고 전화:285-9665
부동산업종은 불법모금이 많이 발생하는 령역으로서 관련 금액이 많고 은페성이 강해 큰 사건으로 번지기 쉽다. 주요 모금모식은 다음과 같다. 첫째, 부동산기업에서 법규를 위반하고 한채의 상업, 봉사업 건축을 여러개의 작은 점포로 나눠 판매하는데 판매 후의 임대를 책임진다거나 정기적으로 고액의 임대금을 환불한다거나 일정한 년한이 찬 후 회수한다는 등 승낙방식을 통해 군중들의 구매를 유도한다. 둘째, 부동산기업에서 건물이 상품주택 예매 허가증을 취득하기 전이나 심지어 대상이 개발 건설되기도 전에 내부구매, VIP카드 발급 등 형식으로 변상적인 판매를 하여 융자 목적을 달성하는데 ‘한 주택을 여러 사람에게 판매하는’ 경우도 존재한다. 셋째, 부동산기업에서 부동산대상 개발 명의로 직접 혹은 중개기구를 통해 사회군중을 향해 모금한다.
2015년 이래 관련 감독부문의 위험 주의에 의하면 ‘MMM금융호조사회구역’을 사칭하는 호조재테크는 고액의 수익으로 대량의 투자자의 참여를 끌었다. 이와 비슷한 백천재테크화페, 캐럿화페, ‘마제불’ 등 온라인 재테크가 잇달아 출현했고 그 운행방식이 극히 비슷하다.이러한 가상공간의 재테크의 특징은 다음과 같다.
최근년간 온라인금융 특히 P2P(개인과 개인간 또는 단말기와 단말기간의 정보·데이터 교환)인터넷대출기구가 과도한 성장세를 보이면서 위법 경영 문제가 뚜렷해지고 많은 위험이 루적되고 있다. 주요 범죄수법으로는 다음과 같다. 첫째, 일부 인터넷대출 플랫폼에서는 대출수요를 재테크상품으로 설계하여 출자인에게 판매하거나 먼저 자금을 모으고 후에 대출대상을 찾는 등 방식으로 출자인의 자금이 플랫폼의 중간계좌에 들어가 자금늪을 형성하게 한다. 여기에는 대중들의 적금을 불법적으로 흡수한 혐의가 존재한다.
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