불법모금 새 수법 식별해야

2018-09-14 07:30:01

1. 공상등록상황을 조사, 확인해야 한다. 기업 신용정보 공시시스템을 통해 공상등록자료를 조회해 관련 기업이 법정과정을 거쳐 등록한 합법기업인지 조사, 확인해야 한다. 만약 기업 주체 신분이 합법적이지 못하고 진실하지 못하면 이는 사기이다.

2. 투자 보수를 살펴야 한다. 은행대출 리률과 보통 금융제품의 보수률에 비해 현저히 높은 투자 보수는 대다수 경우 투자함정일 가능성이 높다. 법률 규정에 따르면 민간대출의 년간 리률이 24%를 초과하면 법률의 보호를 받지 못한다.

3. 관련 정보를 조사해야 한다. 정부 주(검)관부문 웹사이트를 통해 관련 기업이 국가 비준을 거친 상장회사인지, 회사 주식, 채권을 발행할 수 있는지, 국가에서 규정한 주주권 거래장소가 맞는지 등을 검색해 보아야 한다. 만약 주식의 발행,판매, 금융제품의 매각 및  저금대출업무를 전개하는 주체자격을 구비하지 못하고 회사 주식, 채권을 발행하면 불법모금의 혐의가 있다. 례를 들면 불법분자가 ‘증권투자자문회사’, ‘재산권경영회사’등 명의로 이른바 경내외 증권시장에서 곧 상장하는 주식의 판로를 넓힐  경우 정부 웹사이트를 통해 발행을 비준받았는지 조회할 수 있다.

4. ‘해빛’조작(투명성) 여부를 확인해야 한다. 많은 불법모금 행위는 은페적인데 친척, 친구들 사이의 소개로 범위를 넓혀 하나의 자금모금망을 형성하며 정규적인 계약을 체결하지 않고 수금표를 작성하지 않으며 리윤 반환을 승낙하지만 리행하지 않고 이른바 ‘좋은 투자대상’이라는 얼림수를 쓰며 공개적으로 판매하지 못하고 지하조작을 통해 군중들을 유혹하여 사게 하는 등 수법을 쓴다. 광범한 시민들은 재테크할 때 반드시 투명성 여부를 잘 확인하고 시장에서 공개적으로 발행하는 재테크상품을 구매해야지 ‘암거래’에 참여하지 말아야 한다.

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